Del total, 124 son del organismo supervisado, el IOR, dos de autoridades del Vaticano, uno de una organización sin fines de lucro y otro de otras entidades, "lo que representa un fuerte aumento en el número total de informes en comparación con los 104 informes recibidos en 2021".
Se remitieron un total de 19 denuncias a la Procuraduría de Justicia. Las denuncias de actividades sospechosas recibidas por ASIF en 2022 dieron lugar a cinco suspensiones, por un importe total de 829.050 euros, un incremento respecto a 2021, en el que se habían producido cuatro suspensiones por importe de 379.770 euros.
2022 -se lee en el Informe Anual de la ASIF, publicado hoy- confirma la tendencia hacia una "mayor calidad" de los informes, lograda gracias a la "estabilización y normalización del sistema de informes y la intensificación de las medidas preventivas emprendidas por el IOR" y a los "indicadores de anomalías más detallados".
Estos incluyen "actividades innecesariamente complejas o ilógicas, uso de dinero en efectivo, conducta poco cooperativa o sospechosa".
De ahí la actuación de la ASIF, creada por Benedicto XVI en 2010 para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y para la inteligencia financiera.
Su informe anual 2022 rastrea las actividades realizadas por la autoridad en los últimos 12 meses, los aportes ofrecidos "internamente" y "externamente", la participación "sin interrupciones ni vacilaciones" en los programas de foros internacionales como Egmont y Moneyval.
El informe abre con una carta del presidente Carmelo Barbagallo que se detiene en el paréntesis "largo y doloroso" de la pandemia: "2022 debió ser un punto de inflexión, marcando retrocesos decisivos en la propagación del virus y una fuerte recuperación de la economía mundial".
A ello se sumó el conflicto en Ucrania y la aparición de algunas crisis bancarias: "En este difícil contexto, la acción internacional para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no ha dejado de ser eficaz", asegura sin embargo Barbagallo.
"Los programas de los foros internacionales en los que participa ASIF (Moneyval y Egmont) han continuado sin interrupciones ni vacilaciones. Sin embargo, es innegable que, para ser plenamente eficaz, la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, que es necesariamente transnacional, necesita de un mundo cohesionado y plenamente cooperativo".
La esperanza es que "a corto plazo se recupere un clima de colaboración global".
Más concretamente, la jurisdicción vaticana siguió comprometida en la "acción de perfeccionamiento de las medidas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", dice el presidente ASIF.
Se han perfeccionado los mecanismos de gasto y se han fortalecido los órganos de control, así como "el conocimiento de las posibles amenazas externas y las correspondientes garantías procedimentales y organizativas". Todo mientras persigue los "objetivos más amplios de integridad financiera y transparencia".
Como parte de la supervisión prudencial, el director Giuseppe Schlitzer destaca que la oficina de supervisión de ASIF ha realizado regularmente la verificación de los perfiles relevantes a los efectos de la "gestión prudente, sólida y sostenible del IOR".
Por lo tanto, se monitoreó constantemente la implementación del "Plan de Remedio" que el Instituto elaboró ;;luego de la inspección general realizada por ASIF en 2020.
Finalmente, en cuanto a las declaraciones de transporte transfronterizo de efectivo, en 2022 ASIF registró 154 declaraciones de entrada (importe total de 14.725.989 euros), y 410 declaraciones de salida (6.273.198 euros).
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