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EEUU sancionó a empresas mexicanas por caso narco

Casos de fraude liderado por un notorio cártel de la droga

NUEVA YORK 16 JUL - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro empresas mexicanas y a tres individuos mexicanos supuestamente vinculados a casos de fraude liderado por un notorio cártel de la droga, 16 julio 2024, 12:45

Redaccion ANSA

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro empresas mexicanas y a tres individuos mexicanos supuestamente vinculados a casos de fraude liderado por un notorio cártel de la droga, un esquema que se ha dirigido a los estadounidenses durante años y ha recaudado millones de dólares a favor del grupo criminal, según los funcionarios.
    "Los estafadores de los carteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero capacitados por expertos para estafar a los ciudadanos estadounidenses", dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
    Según los funcionarios, las organizaciones criminales transnacionales operan centros de llamadas en México con estafadores que se hacen pasar por corredores de tiempo compartido, abogados o representantes de ventas de los Estados Unidos.
   

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