(ANSA) - NUEVA YORK 16 JUL - El Departamento del Tesoro de
Estados Unidos sancionó a cuatro empresas mexicanas y a tres
individuos mexicanos supuestamente vinculados a casos de fraude
liderado por un notorio cártel de la droga, un esquema que se ha
dirigido a los estadounidenses durante años y ha recaudado
millones de dólares a favor del grupo criminal, según los
funcionarios.
"Los estafadores de los carteles dirigen equipos
sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales
en el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de
dinero capacitados por expertos para estafar a los ciudadanos
estadounidenses", dijo el Subsecretario de Terrorismo e
Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Según los funcionarios, las organizaciones criminales
transnacionales operan centros de llamadas en México con
estafadores que se hacen pasar por corredores de tiempo
compartido, abogados o representantes de ventas de los Estados
Unidos. (ANSA).
EEUU: EEUU sancionó a empresas mexicanas por caso narco
Casos de fraude liderado por un notorio cártel de la droga
Condividi
