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  3. Alleged VAT fraud uncovered in anti-Mafia-Camorra probe (2)

Alleged VAT fraud uncovered in anti-Mafia-Camorra probe (2)

Over 200 people under investigation

(ANSA) - ROME, NOV 14 - The State attorney's offices in Palermo and Milan and the European Public Prosecutor's Office (EPPO) have discovered a criminal organization connected to the Mafia and Camorra crime syndicates that allegedly evaded hundreds of millions of value added tax (VAT), investigative sources said on Thursday.
    A preliminary investigations judge in Milan (GIP), at the request of EPPO, issued 34 arrest warrants in prison, nine house arrest orders and four measures of interdiction from performing professional activities.
    Assets worth 520 million euros were seized.
    False invoices were issued for 1.3 billion euros, said investigative sources, with prosecutors probing a total of 400 companies and 200 people on charges of money laundering and criminal association aimed at tax fraud, aggravated by the mafia-style method. (ANSA).
   

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